002111 深市 威海广泰

   证券代码：002111 证券简称：威海广泰             公告编号：2011-074


                威海广泰空港设备股份有限公司
          第三届监事会第十八次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八
次临时会议于2011年12月9日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2011年12
月12日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议
由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购威海广泰环
保科技有限公司股权的议案》。
    具体内容详见 2011 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司
关于股权收购的关联交易公告》（公告编号：2011-072）。


    特此公告




                                    威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                         2011年12月13日