002111 深市 威海广泰

证券代码：002111                             证券简称：威海广泰                    公告编号：2007-051

                       威海广泰空港设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2007年11月26日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2007年12月7日上午9:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会召集人罗丽女士主持，会议审议并以投票表决方式通过如下决议：
    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司资产的议案》；
    上述资产收购遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
    
    特此公告
    
    威海广泰空港设备股份有限公司监事会
    2007年12月11日