002109 深市 兴化股份

 股票代码：002109                股票简称：兴化股份              编号：2022-034

          陕西兴化化学股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届选举的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会已于
 2022 年 7 月 4 日任期届满。鉴于公司非公开发行股票申请目前正处于中国证券
 监督管理委员会的审核中且第八届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，相 关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会换届将适度延期进行，公司董事会下设的各专门委员 会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

    在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相 关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公 司正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披 露义务。

    特此公告。

                                        陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 26 日