002109 深市 兴化股份

 股票代码：002109                股票简称：兴化股份              编号：2021-019
          陕西兴化化学股份有限公司

        关于延期更换选举独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）现任 3 名独立董事淡勇先
 生、杨为乔先生、徐秉惠先生自 2015 年 3 月 6 日任职以来已满六年，根据中国
 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任 期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不 得超过六年”的规定，需更换选举独立董事。目前公司正在积极筹备更换选举独 立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持 相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会决定延期更换选举独立董事。
    在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司原独立董事将依照法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更 换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定 后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

    特此公告。

                                        陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 25 日