股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2020-019
陕西兴化化学股份有限公司
关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“兴化股份”或“公司”)于 2020 年 8 月 7
日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案》。董事会同意由全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称“兴化化工”)以自有资金和融资资金约 7.4 亿元投资建设产业升级就地改造项目(以下简称“项目”)。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次投资事项需提交股东大会审批。
3、本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目的基本情况
1、项目名称:产业升级就地改造项目
2、项目建设地:兴平市化工园区
3、项目内容:利用对兴化化工所在化工园区内部分设备进行就地改造,采用合成气制乙醇技术(该工艺路线亦可生产醋酸甲酯),投资建设年生产醋酸甲酯 16 万吨或乙醇 10 万吨项目。
4、项目投资额:项目报批总投资 74,192 万元。
5、建设周期:2 年。
6、资金来源:兴化化工将通过自有资金及融资资金投资建设。
7、项目实施主体:
公司名称:陕西延长石油兴化化工有限公司
住所:陕西省咸阳市兴平市东城办
注册资本:叁拾玖亿元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、
二甲基甲酰胺、硫酸铵。(安全生产许可证有效期至 2022 年 9 月 28 日);本企业生产、
科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口(国家限制或禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:兴化化工为公司持股 100%的全资子公司。
三、项目建设目的
建设本项目将优化兴化化工安全生产条件,并对其现有煤化工业务进行产业升级,丰富产品结构、延伸产业链,增强公司市场竞争能力与抗风险能力;此外,实现公司产品多元化,为公司进一步布局下游乙醇市场奠定必要基础。
四、项目前期准备工作及对公司的影响
1、目前项目已取得兴平市发展和改革局关于《陕西延长石油兴化化工有限公司产业升级就地改造项目》的备案确认书,并正在积极办理安评、环评、能评等手续。
2、兴化化工投资建设该项目,建成投产后将新增醋酸甲酯、乙醇业务,与公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)目前在建的 50万吨乙醇项目及已投产的 10 万吨乙醇项目存在潜在同业竞争的情形,为有效解决该等问题,延长集团已出具专项《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
鉴于陕西兴化化学股份有限公司(下称“兴化股份”)子公司
陕西延长石 关于避免 陕西延长石油兴化化工有限公司拟投资“产业升级就地改造项
油(集团) 同业竞争 目”,将新增醋酸甲酯、乙醇业务。本公司特此承诺: 2020 年 7
有限责任公 的承诺 一、针对潜在的同业竞争 月 30 日
司 1、陕西兴化集团有限责任公司在产 10 万吨乙醇项目:在“产
业升级就地改造项目”试生产结束后、正式投产所在年度内,兴化
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
股份将通过不限于收购资产、收购公司股权、增资等合规方式,
启动在产 10 万吨乙醇项目的并购工作,并争取在当年度内完成;
2、陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司在建 50 万吨乙
醇项目:该项目于 2020 年 6 月启动奠基动工仪式,预计在 2022
年 5 月实现主工艺装置中交。在下列条件均达成的时点所在年度
内, 兴化股份将通过不限于收购资产、收购公司股权、增资等合
规方式,启动 50 万吨乙醇项目相关资产的并购工作。条件一:“产
业升级就地改造项目”试生产结束后且正式投产;条件二:50 万
吨乙醇项目正式投产后,会计师事务所出具审计报告显示该项目
上一年度盈利。
3、尽管有上述承诺,不排除在适当情况下,提前采取并购或
其他有效方式解决同业竞争问题;如果届时履行上述承诺将不利
于维护上市公司利益的,本公司将及时制定新的符合法律、法规
要求的解决措施,并提请上市公司股东大会豁免或变更承诺。
二、截至目前,除上述外,本公司及本公司实际控制的其他
企业未参与或进行醋酸甲酯、乙醇业务活动。
三、在本公司直接或间接控制兴化股份期间内,本公司及本
公司实际控制的其他企业不会参与或进行新的与兴化股份或其控
股子公司实际从事的醋酸甲酯、乙醇业务存在竞争的业务活动,
但是兴化股份及其子公司因业务调整不再从事醋酸甲酯与乙醇业
务、或仅发生少量该等业务情形除外;如因争取市场先机、先行
培育、国有资产划转整合等客观原因,发生新的存在竞争的业务
活动,将优先参照“一、针对现有、潜在的同业竞争”所列措施进
行解决。
四、本公司承诺赔偿兴化股份因本公司违反本承诺而遭受或
产生的任何实际损失或支出。
3、项目建成后,可使兴化化工安全生产条件得到进一步优化,同时对现有产业进行升级,提高市场风险应对能力和核心竞争力,本项目以自产甲醇和关联方所产合成气为原料生产醋酸甲酯和乙醇,市场前景广阔,可为兴化化工开拓新的产品市场,有利于提高公司的经济效益,对公司健康、可持续、高质量发展意义重大。
五、风险提示
1、审批风险
截至目前,该项目已获得兴平市发展和改革局投资项目备案确认通知书,尚需完成安评、环评、能评等手续并取得施工许可等相关审批手续,且该项目还需提交股东大会审议。因此本次投资存在不能获批的风险。
2、项目建设风险
本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数,而项目设计、建设及投入运营还需一定时间,前期可能存在技术、资金和政策等风险,进而影响项目实施进度,导致项目不能按预期建设完成的风险。
3、经济效益风险
由于化工产品市场本身具有周期波动等不确定性因素,如果未来产品市场价格大幅下行,与现有调研分析预测偏差较大,可能存在投资项目实施后经济效益未达到预期的风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议;
2、第七届监事会第六次会议决议:
3、《关于避免同业竞争的承诺函》。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2020 年 8 月 8 日