证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2018-003
陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2018年3月16日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年3月29日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈团柱先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生分别向董事会提交了《2017年度独立
董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
公司2017年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具希
会审字(2018)0127号标准无保留意见的审计报告。
2017年度公司实现营业收入189,395.98万元，归属于上市公司股东的净利润20,641.30
万元。详细财务决算报告内容请参见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度审计报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过了《公司2018年财务预算报告》
2018年度公司预计实现营业收入178,535.83万元，利润总额22,015.04万元，净利润
16,511.28万元。
该预算数据仅为公司内部管理层考核使用，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
2017年度，归属于母公司所有者净利润206,413,021.39元，加上年初合并未分配利润
-319,390,068.23元，报告期内未进行股利分配，截止2017年12月31日合并报表未分配利
润为-112,977,046.84元。根据《公司章程》第一百六十五条第四款规定：“1、现金分红的
条件为：公司在该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下,应进行现金分红。”2017年公司实现的净利润弥补以前年度亏损后，期末合并会计报表中未分配利润仍为负数，不具备现金分红条件。因此，公司2017年度拟不进行现金分红。但基于公司未来发展的成长性，结合公司股本规模因素，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟以2017年12月31日总股本701,963,193股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增350,981,596股，转增后公司总股本增至1,052,944,789股。本次资本公积金拟转增股本的金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司
的客观实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网及2018年3月
31日的《证券时报》和《中国证券报》。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《监事会对〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的意见》及《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了鉴证报告，详细内容见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司内部控制鉴证报告》。
9、审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、赵剑博先生、赵波先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2018年3月31日《证
券时报》、《中国证券报》上的《关于公司及子公司2018年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过了《公司2018年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
《公司2018年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工
作的总结报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于授权兴化化工董事会向金融机构借款的议案》
公司董事会授权兴化化工董事会决定累计不超过8亿元的银行借款事项，以确保兴化化
工生产经营的平稳运行，满足其日常生产经营的资金支付需求，期限为自本议案经本次董事会通过之日至下次授权董事会召开日。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
13、审议通过了《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。
《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网。独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
14、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构，聘期一年。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本次修订明确了“股东大会就选举2名及以上的董事或监事进行表决时，应当实行累积
投票制。”的规定要求并增加党建工作相关内容，最新章程详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018年3月）。
16、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2018年3月31日《证
券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
以上第2、4、5、6、7、9、14、15共8项议案须提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十次会议决议。
2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、载有董事长签名的2017年年度报告全文及摘要的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2018年3月31日
