002108 深市 沧州明珠

证券代码：002108        证券简称：沧州明珠        公告编号：2022-044
                沧州明珠塑料股份有限公司

            第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议于 2022 年 6 月 12 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2022 年 6 月 22
日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；

  同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  《关于监事会换届选举股东代表监事的公告》详见 2022 年 6 月 23 日《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2022－045 号。

  二、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  《监事会议事规则》具体内容详见 2022 年 6 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                    沧州明珠塑料股份有限公司监事会
                                              2022 年 6 月 23 日