002108 深市 沧州明珠

证券代码：002108          证券简称：沧州明珠        公告编号：2021-064
                沧州明珠塑料股份有限公司

        第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次(临时)会议于2021年11月26日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案。现场会议于 2021 年 12 月 1 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表
决截止时间为 2021 年 12 月 1 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董
事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事于桂亭、赵如奇、丁
圣沧、陈宏伟、于增胜、于韶华回避表决。

    同意将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关联交
易的公告》详见 2021 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－065
号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见 2021 年 12 月 2 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。同意将该议案提交公司 2021
年第五次临时股东大会审议。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》
详见 2021 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－066 号。《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程（修订稿）》、《沧州明珠塑料股份有限公司
公 司 章 程 修 正 案 》 详 见  2021  年12  月2日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通
知》详见 2021 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－067 号。
    特此公告。

                                      沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 2 日