002108 深市 沧州明珠

证券代码：002108          证券简称：沧州明珠        公告编号：2021-057
                沧州明珠塑料股份有限公司

        第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次(临
时)会议于 2021 年 11 月 7 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案。会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2021 年 11 月 10 日上午
12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于对全资子、孙公司提供担保事项的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。同意将该议案提交公司 2021
年第四次临时股东大会审议。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资子、孙公司提供担保事项的公告》
详见 2021 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－058 号。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通
知》详见 2021 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－059号。

    特此公告。

                                      沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 11 日