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沃华医药:关于修改公司章程的公告

公告日期:2024-03-30

沃华医药:关于修改公司章程的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002107    证券简称:沃华医药    公告编号:2024-012
        山东沃华医药科技股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称沃华医药或公司)于
2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。

    中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事
管理办法》,后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》,并同步修订《上市公司章程指引》。为适应相关法律和监管的要求,需要及时修改《公司章程》。

    《公司章程》修改对照表具体如下:

                修订前                                  修订后

    第四十三条 有下列情形之一的,公司在      第四十三条 有下列情形之一的,公司在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大  事实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会:                                    会:

    (一)董事人数不足六人时;              (一)董事人数不足六人时;

    (二)公司未弥补的亏损达实收股本总      (二)公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时;                          额三分之一时;

    (三)单独或者合计持有公司 10%以上      (三)单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时;                      股份的股东请求时;

    (四)董事会认为必要时;                (四)董事会认为必要时;


    (五)监事会提议召开时;                (五)监事会提议召开时;

    (六)董事长提议召开时;                (六)董事长提议召开时;

    (七)法律、行政法规、部门规章或本      (七)全体独立董事过半数提议召开时;
章程规定的其他情形。”                      (八)法律、行政法规、部门规章或本
                                        章程规定的其他情形。”

    第八十二条 董事、监事候选人名单以提      第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。董事候选人由  案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份  董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提名产生,其中独立董事候选人还可  的股东提名产生,其中独立董事候选人还可由监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股  由监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提名。监事(特指应由股东代表出  份的股东提名,但不得提名与其存在利害关任的监事)候选人由监事会、单独或者合并  系的人员或者有其他可能影响独立履职情形
持有公司 3%以上股份的股东提名产生。    的关系密切人员作为独立董事候选人。监事
    ......                              (特指应由股东代表出任的监事)候选人由
                                        监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份
                                        的股东提名产生。

                                            ......

    第九十六条 董事由股东大会选举或者      第九十六条 董事由股东大会选举或者
更换,并可在任期届满前由股东大会解除其  更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    ......                              独立董事每届任期与公司其他董事相同,任
                                        期届满,可连选连任,但是连任时间不得超
                                        过 6 年,且最多只能在包括公司在内的三家
                                        境内上市公司担任独立董事。

                                            ......

    第一百五十九条 公司股东大会对利润      第一百五十九条  公司股东大会对利润
分配方案作出决议后,公司董事会须在股东  分配方案作出决议后,或公司董事会根据年大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派  度股东大会审议通过的下一年中期分红条件
发事项。                                和上限制定具体方案后,须在两个月内完成
                                        股利(或股份)的派发事项。

    第一百六十条 公司利润分配政策为:      第一百六十条 公司利润分配政策为:
    ......                                  ......

    (四)现金分红的具体条件、比例和期      (四)现金分红的政策目标、具体条件、
间间隔:                                比例和期间间隔:

    公司实施现金分红时须同时满足下列条      现金股利政策目标为稳定增长股利。

件:                                        公司实施现金分红时须同时满足下列条
    ......                              件:......

    (五)利润分配政策的调整机制:          (五)发放股票股利的条件

    ......                                  公司可以根据累计可供分配利润、公积
    (六)监督约束机制                  金及现金流状况,在保证足额现金分红及公
    ......                              司股本规模合理的前提下,必要时公司可以
    (七)利润分配的执行及信息披露      采用发放股票股利方式进行利润分配,具体


    ......                              分红比例由公司董事会审议通过后,提交股
                                        东大会审议决定。

                                            (六)利润分配政策的调整机制:

                                            ......

                                            (七)监督约束机制

                                            ......

                                            (八)利润分配的执行及信息披露

                                            ......

                                            (九)具有下列任一情形的,公司可以
                                        不进行利润分配:

                                            1、公司最近一年审计报告为非无保留意
                                        见或带与持续经营相关的重大不确定性段落
                                        的无保留意见;

                                            2、公司最近一年经审计合并报表口径的
                                        资产负债率高于 70%;

                                            3、公司最近一年经审计合并报表口径的
                                        经营性现金流为负。

    除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

    上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议方式进
行审议。

    特此公告。

                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                    二〇二四年三月二十九日
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