证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-002
山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第十七次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提
交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2021年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并
数据孰低原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利
润为 151,952,996.66 元。同意拟订《公司 2021 年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案
的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向控股子公司提供借款延期的议案》。
同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5亿元
的借款延期，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。
本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。
《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于向控股子公司提供借款延期的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对
该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司拟向各合作的商业银行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。
《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事关于董事会候选人情况发表独立意见：
1.公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2.经审核公司第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为公司第七届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备独立性。
3.同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事对相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
供投资者查阅。
该议案需要提交股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开2021年度股东大会的议案》。
同意于2022年2月10日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2021年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六 项 、 第 七 项 、 第 八 项、 第 十 项议 案 以 及 监 事 会 通 过 的《 公 司 2021年度监事会工作报告》《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
附件：第七届董事会非独立董事和独立董事候选人简历
非独立董事候选人
赵丙贤，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年11月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾三十年投资、并购、重组上市及企业经营管理经验。1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。2016年1月出版《有效动作论》，独创了一套理念治企的经营管理模式。1991年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、总裁，北京中证万融医药投资集团有限公司董事长，兼任罗莱生活科技股份有限公司（SZ.002293）董事。 2002年2月任本公司董事长至今。
赵丙贤先生，为本公司实际控制人，持有本公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的80%的股权，北京中证万融投资集团有限公司持有本公司50.27%的股权。赵丙贤先生，为董事候选人赵彩霞女士之兄，为董事候选人陈勇先生之妻兄，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。
赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵丙贤先生之妹，为董事候选人陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
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