证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2020-017
山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第八次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2020 年 4 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2019年度总裁工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提
交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2019年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，确认公司 2019 年度利润分配前公司可供股东分配利润为 270,647,385.53 元，同意拟定《公司 2019 年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数 360,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税），派发现金红利 1.20 元（含税），合计派送红利 259,744,320.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2019年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于增加公司注册资本的议案》。
同意因 2019 年利润分配送红股，公司注册资本由 360,756,000 元
增加至 577,209,600 元，新增注册资本 216,453,600 元，由等额的未分配利润进行转增。
该议案需提交股东大会审议，且以 2019 年利润分配预案获得通过为实施前提。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》。
同意以章程修正案形式对《公司章程》第六条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条进行修订。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议，且对《公司章程》第六条、第十九条的修订以公司 2019 年利润分配预案获得通过为实施前提。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发
表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开2019年度股东大会的议案》。
同意于2020年5月20 日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2019年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案以及监事会通过的《公司2019年度监事会工作报告》提交公司2019年度股东大会审议。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2020年第一季度报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，正文同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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