证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-006
山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年4月25日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1903室召开，会议通知于2018年4月13日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
《公司 2017年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事王桂华女士、吕巍先生、彭娟女士向董事会提交了《公司独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《公司独立董事2017年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》。
三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2017年度财务决算报告》。
《公司 2017年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2017年度利润分配预案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2017年度实现归属上市公司股东净利润 57,031,878.59 元，提取法定盈余公积金2,299,168.12元后，加上年初未分配利润 121,121,704.91元，本年度公司可供股东分配的利润为 175,854,415.38 元，资本公积余额2,346,187.13 元。为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。
在公司 2017年度不分红的情况下，近三年分红合计
36,075,600.00元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对2017年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详
见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2017年年度报告》及其摘要。
《公司 2017年年度报告》及其摘要刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2017年年度
报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2017年度内部控制评价报告》。
《公司2017年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
七、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的相关规定，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、公司章程修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
募集资金专用账户销户的议案》
鉴于公司募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，募集资金专户账户将不再使用。为方便账户管理，公司将会办理募集资金专户的销户，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
十、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
十一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
公司2017年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案需要提交股东大会审议。
十二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司2018年第一季度报告》。
《公司 2018年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2018年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司2017年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
