002106 深市 莱宝高科

                《深圳莱宝高科技股份有限公司公司章程》

                      （第十三次修订稿）修订对照表

      根据《上市公司独立董事管理办法》、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》、

  《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律

  监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、证券监管

  规则的修订及实施,结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，
  公司拟对现行的《公司章程（第十二次修订稿）》的部分条款进行如下修订：

 涉及条款              修订前                                  修订后                            修订原因

                                        ……

            ……                        （三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进

            （三）股东提名的董事或者监  行资格审查，通过后提交股东大会选举。依法设立的投资  根据《上市公司独立
第八十三条  事候选人，由现任董事会进行  者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董  董事管理办法》进行
            资格审查，通过后提交股东大  事的权利。但提名人不得提名与其存在利害关系的人员或  适应性修订

            会选举。                    者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立

                                        董事候选人。

            股东大会就选举董事、监事进  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规

            行表决时，根据本章程的规定  定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。          根据《上市公司独立
第八十四条  或者股东大会的决议，可以实  公司选举2名以上独立董事时，应当实行累积投票制。中小  董事管理办法》进行
            行累积投票制。              股东表决情况应当单独计票并披露。                    适应性修订

            ……                        ……

            董事可以在任期届满以前提出

            辞职。董事辞职应向董事会提

            交书面辞职报告。董事会将在2  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会

            日内披露有关情况。          提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

            如因董事的辞职导致公司董事  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或者法

第一百零二  会低于法定最低人数时，在改  律法规、本章程规定的其它情形时，在改选出的董事就任  根据《上市公司独立
  条      选出的董事就任前，原董事仍  前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程  董事管理办法》进行
            应当依照法律、行政法规、部门  规定，履行董事职务。                                适应性修订

            规章和本章程规定，履行董事  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生

            职务。                      效。

            除前款所列情形外，董事辞职

            自辞职报告送达董事会时生

            效。

 新增条款                                公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的  根据《上市公司独立
第一百零六                              其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直  董事管理办法》、《深
  条                                  接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观  圳证券交易所股票
                                        判断的关系的董事。                                  上市规则（2023 年 8

 新增条款                                                                                    月修订）》、《深圳
第一百零七                              公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少  证券交易所上市公
  条                                  包括一名会计专业人士。                              司自律监管指引第1
                                                                                              号——主板上市公

                                        担任独立董事应当符合下列基本条件：                  司规范运作（2023年
                                        （一）本章程第九十七条规定不得担任公司董事的情形同  修订）》进行适应性
                                        样适用于独立董事；                                  修订

                                        （二）不属于本章程第一百零九条所规定不得担任独立董

                                        事的人员；

                                        （三）依法具有独立性；

 新增条款                                （四）具有 5 年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其

第一百零八                              他履行独立董事职责所必需的工作经验；

  条                                  （五）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政

                                        法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职

                                        责；

                                        （六）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

                                        （七）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务

                                        规则和《公司章程》规定的其他条件。

                                        （八）独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参

                                        加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

                                        下列人员不得担任独立董事：

                                        （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子

                                        女、主要社会关系；（主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的

                                        父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

                                        （二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公

                                        司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

                                        （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或

                                        者在上市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

                                        （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人

                                        员及其配偶、父母、子女；

 新增条款                                （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附

第一百零九                              属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的

  条                                  单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

                                        （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属

                                        企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不

                                        限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人

                                        员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及

                                        主要负责人；

                                        （七）最近12个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形

                                        的人员；

                                        （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务

                                        规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

                                        前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附

                                        属企业，不包括按照上市规则等相关规定未与上市公司构


                                        成关联关系的企业。