证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2022-040
深圳莱宝高科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年12月8日下午2：00
（2）网络投票时间：2022年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月8日9:15至
2022年12月8日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计 43 名，代表有效表决权的股份数为 214,850,477 股，占公司有表决权股份总数的 30.4400%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表有效表决权的股份数为 200,180,956 股，占公司有表决权股份总数的 28.3616%。其中参与表决的中小股
东及股东代理人共计 2 名，代表有效表决权的股份数为 160,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0227%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）通过网络投票的股东共计 37 名，代表有效表决权的股份数为 14,669,521
股，占公司有表决权股份总数的 2.0784%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 37 名，代表有效表决权的股份数为 14,669,521 股，占公司有表决权股份总数的 2.0784%。
8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意213,897,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对952,879股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意213,897,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对952,879股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：同意214,026,477股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6165％；反对824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
4、审议通过《关于聘请2022年度审计机构及支付其报酬的议案》
表决结果：同意214,094,798股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6483％；反对648,179股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3017％；弃权107,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0500％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意14,074,342股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的94.9044％；反对648,179股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的4.3707％；弃权107,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.7249％。
5、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意205,651,885股，占出席会议有效表决权股份总数的95.7186％；反对824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3835％；弃权8,374,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的3.8979％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意5,631,429股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的37.9732％；反对824,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的5.5563％；弃权8,374,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的56.4705％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的董楚律师、梁晓华律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第二次临
时股东大会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
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