深圳莱宝高科技股份有限公司
2018年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午1：30开始
（2）网络投票时间：2019年4月18日-2019年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区五号路9号公司光明工厂二期308会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计17名，代表有效表决权的股份数为202,043,516股，占公司有表决权股份总数的28.6255%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表有效表决权的股份数为201,590,068股，占公司有表决权股份总数的28.5613%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计5名，代表有效表决权的股份数为1,257,964股，占公司有表决权股份总数的0.1782%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
占公司有表决权股份总数的0.0642%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计8名，代表有效表决权的股份数为453,448股，占公司有表决权股份总数的0.0642%。
8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意201,595,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7785%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意201,595,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7785%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
公司2018年度利润分配的预案：以公司2018年12月31日的总股本
705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利
70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,258,464股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5337%；反对447,548股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.1508%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.3155%。
6、审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结报告的议案》
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对452,948股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
表决结果：同意201,590,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7756%；反对453,448股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,257,964股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5045%；反对453,448股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.4955%；弃权0
数的0%。
8、审议通过《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的议案》
表决结果：同意201,590,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7756%；反对453,448股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,257,964股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5045%；反对453,448股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.4955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意201,590,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7756%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,257,964股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5045%；反对447,548股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.1508%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.3447%。
10、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，并需对中小股东的表决单独计票，逐项表决情况如下：
10.01选举臧卫东为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.02选举徐会军为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.03选举陈磊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.04选举赖德明为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.05选举刘丽梅为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.06选举李绍宗为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.07选举梁新辉为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.08选举王行村为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
表决结果为臧卫东、徐会军、陈磊、赖德明、刘丽梅、李绍宗、梁新辉、王行村当选为公司第七届董
