证券代码:002105 证券简称:信隆健康 公告编号: 2023-056
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第六次会议通知于
2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼 A
栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名,实际出席董事 9 名,另外,
董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决,董事廖哲宏先生因出差授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事会充分讨论,会议审议通过了以下议案并形成决议:
(一)审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。
决议:全体董事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。公司全体董事认为:
(1)《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第三季度报告》将于2023年10月28日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。
(二)审议《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。
决议:全体董事经投票表决,审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。同意公司第七届董事会审计委员会成员组成调整为:高海军董事、陈雪董事、陈大路董事,主任委员:高海军董事。调整后董事会审计委员会成员的任期与第七届董事会任期一致。(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。
决议:全体董事经投票表决,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,修订了《董事会议事规则》。
修订后的公司《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
(四)审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对
决议:全体董事经投票表决,审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,修订了《独立董事制度》。
修订后的公司《独立董事制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
(五)审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果: 11 票同意, 000 票弃权, 00 票反对
决议:全体董事经投票表决,审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,修订了《独立董事年报工作制度》。
修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(六)审议《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
表决结果: 11 票同意, 000 票弃权, 00 票反对
决议:全体董事经投票表决,审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。
公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,修订了《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果: 11 票同意, 000 票弃权, 00 票反对
决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。决定于 2023 年 11 月 16 日 15:00 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办
公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-059)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日