证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-029
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2023年3月17日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，2023年4月18日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于取消2022年年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2022年年度股东大会于2023年3月17日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年3月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
（1）会议现场召开时间：2023年4月21日下午14:00
网络投票时间：2023年4月21日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023年4月21日上午9:15至2023年4月21日下午15:00期间的任意
时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长廖学金先生
（6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共17名，代表股份数186,523,506股，占公司有表决权总股份的51.1726%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份175,737,560股，占公司有表决权总股份的48.2135%；通过网络投票的股东代表14 名，代表有表决权股份 10,785,946股，占公司有表决权总股份的2.9591%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2022 年度述职报告）
表决结果：186,002,164 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7205%；521,342 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.2795%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：186,002,164股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7205%；521,342股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2795%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：186,002,164股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.7205%；521,342股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2795%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。
4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：186,002,164 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7205%；521,342 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.2795%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 10,553,217股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的95.2924%；521,342股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的4.7076%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》。
5、审议《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：186,002,164 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7205%；521,342 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.2795%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 10,553,217股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的95.2924%；521,342股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的4.7076%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
6、审议《公司2022年度报告及其摘要的议案》
表决结果：186,002,164 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7205%；521,342 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.2795%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2022年度报告及其摘要的议案》。
7、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案》
表决结果：186,002,164 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7205%；521,342 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.2795%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 10,553,217股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的95.2924%；521,342股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的4.7076%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案》。
8、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果：186,002,164 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7205%；521,342 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.2795%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 10,553,217股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的95.2924%；521,342股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的4.7076%；0股弃权，占
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用的议
案》。
9、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2023年度银行授信额度的议案》
表决结果：186,002,164 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7205%；521,342 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.2795%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 10,553,217 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 95.2924%；521,342 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 4.7076%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2023年度银行授信额度的议案》。
10、审议《关于<2023年度日常关联交易计划>的议案》
关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500 股（41.93%）回避表决，由
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