证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-003
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三次会议通知于
2023 年 3 月 2 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 13 日在公司办公楼 A 栋 2
楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度
总经理工作报告的议案》。
（二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《独立董事向董事会报告 2022 年度述职报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度
董事会工作报告的议案》。本议案需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事陈大路先生、高海军先生、甘勇明先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独
立董事 2022 年度述职报告》，公司全体独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
述 职 报 告 内 容 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
（三）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度
财务决算报告的议案》。
报告期内，合并收入为 182,486.48 万元，与 2021 年度 263,418.78 万元相比，减少
30.72%，合并归属于上市公司股东的净利润为 18,917.57 万元，与 2021 年度 27,252.59 万元
相比，减少 30.58%。主要原因系：
1、随着各国的经济刺激政策到期终止，以及俄乌战争、欧美加息对世界经济的影响，致全球经济低迷，通胀高企，各大经销商和零售商库存开始积压，导致市场需求自下半年开始大幅下降，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量亦随之下降；
2、报告期内，公司积极应对市场变化，加强内部管理，控制成本，保持与客户、供应商良好沟通，为后续市场需求变化可能带来的订单回升预做准备。
报告期内，资产总额较 2021 年末减少了 36,633.05 万元，减少 16.05%，主要系期末应收
账款、存货等流动资产减少。期末加权平均净资产收益率为 20.84%，较 2021 年度减少 15.33%，每股净资产为 2.61 元。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年度
利润分配预案的议案》。
经中汇会计师事务所中汇会审[2023]1173 号确认，截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 189,175,677.04 元，加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 431,710,125.32 元。根据公司《章程》规定，
2、以公司 2022 年 12 月 31 日股本 364,498,900 股(不含已回购的库存股 4,001,100 股)
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派现金红利 36,449,890.00 元，
剩余利润 395,260,235.32 元作为未分配利润留存。
3、本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
本预案须经 2022 年度股东大会审议批准。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）刊登于 2023 年 3 月 17
日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（六）审议《2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况将于《2022 年年度报告全文》进行披露。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
相关的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-006）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（八）审议《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
《公司2022年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议。《2022年年度报告全文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》将刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（九）审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计及内控审计机构的议案》，同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。
本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
公司独立董事于事前发表了同意的认可意见，并于议案审议通过后发表了独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》。《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）将于2023年3月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：全体董事一致通过《会计师事务所审计费用的议案》。
公司依第七届董事会第三次会议决议，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2023 年度审计费用为：一、2023 年度财务报表审计费用为人民币玖拾伍万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2023 年度内部控制审计费用为人民币肆拾壹万伍仟元。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。
本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
（十一）审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2023 年度银行授信额度的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请
2023 年度银行授信额度的议案》。
全体董事同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于 2023 年间依据公司的经
营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币伍亿陆仟肆佰万元及美元陆佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下：
1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，并
在该综合授信额度项下办理短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立非
融资性保函
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