证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-012
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议通知于
2021 年 4 月 08 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋
2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度总
经理工作报告的议案》。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《独立董事向董事会报告 2020 年度述职报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
董事会工作报告的议案》。本议案需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独
立董事 2020 年度述职报告》，公司全体独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
述 职 报 告 内 容 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
财务决算报告的议案》。
报告期内，合并收入为 186,732.85 万元，与 2019 年度 196,659.63 万元相比, 衰退 5.05%，
合并归属于上市公司股东的净利润为 16,517.62 万元，与 2019 年度 4,193.86 万元相比, 增长
293.85%。主要原因系：
1、报告期内受疫情影响，消费者出行方式发生重大改变，市场需求激增，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量大幅增长，但同时因公司第一季 2、3 月因疫情原因停工未出货，导致公司全年度实现营收相比上年度小幅衰退 5.05%。
2、上年度营收中共享产品收入比例较大，主要系运动器材之共享电动滑板车整车订单，其单次出货量大且单价较高，但因系共享产品，产品零部件大多外购且由客户指定，导致其产品毛利率低于非共享产品，本年度由于主要系非共享产品，故公司整体毛利率上升了 4.24%，提升了公司利润水平。
报告期内，资产总额较 2019 年末增加了 19，320.25 万元，增加 11.77%，主要系期末货
币资金、存货等流动资产增加。期末加权平均净资产收益率为 26.72%，每股净资产为 1.79 元。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：经投票表决，全体董事一致通过《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。为认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神并为保持公司利润分配政策的持续性、稳定性，完善分红派息的决策程序及机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成持续稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会同意制定公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，此项议案需提交股东大会审议，
公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》全文于 2021 年 4 月 24 日刊登在公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事关于 2020 年年报相关事项的独立意见》。
此项议案需提交股东大会审议。
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
利润分配预案的议案》。
经中汇会计师事务所中汇会审[2021]2683 号确认，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 165,176,203.92 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金
为人民币 12,523,525.95 元；
提取上述法定盈余公积金后，2020 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分
配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 172,035,046.35 元。
2、2020 年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司 2020 年 12 月 31 日股本 364,498,900 股(不含已回购的库存股 4,001,100 股)
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计派现金红利 72,899,780 元，剩
余利润 99,135,266.35 元作为未分配利润留存。
4、2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
本预案须经 2020 年度股东大会审议批准。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事关于 2020 年年报相关事项的独立意见》。
6、审议《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
7、审议《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况将于《2020 年年度报告全文》进行披露。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
相关的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
9、审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《公司2020年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议。《2020年年度报告全文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》将刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
10、审议《关于天腾动力2020年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：全体董事一致通过《关于天腾动力 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。
2020年度天腾动力公司实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,386.06万元，2020年未达到业绩承诺，当年度净利润比业绩承诺金额少3,586.06万元。由于天腾动力公司2020年度未达到业绩承诺，根据本公司与天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国签订的《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展股份有限公司投资协议之补充协议》相关条款规定，天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国应在审计报告出具之日起的3个月内向本公司支付现金补偿款717.21万元。
《关于天腾动力科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2021-017）及经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉天腾动力科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]2684
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