深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2019年4月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2018年年度股东大会于2019年4月26日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2018年年度股东大会的通知》于2019年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
1、会议现场召开时间：2019年5月24日下午14:00
网络投票时间：2019年5月23日至2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午
15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年5月24日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长廖学金先生
6、见证律师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
1、参加本次股东大会的股东及授权代表6人，代表股份数179,501,960股，占公司有表决权总股份的48.7115%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数179,347,260股，占公司有表决权总股份的48.6695%；通过网络投票的股东代表3名，代表有表决权股份154,700股，占公司有表决权总股份的0.0420%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职）
表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:290,513股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。
5、审议《2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:290,513股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
6、审议《关于2019年度日常关联交易的议案》
关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数154,522,500股（41.93%）回避表决，由出席会议的非关联股东进行投票表决。
表决结果：24,826,660股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.3883%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:290,513股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》。
7、审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2018年度报告及其摘要的议案》。
8、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2019年度银行授信额度的议案》
表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2019年度银行授信额度的议案》。
9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出廖学金先生、陈雪女士、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案逐项累积投票表决情况如下：
9.01选举廖学金先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
的65.1262%。
廖学金先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.02选举陈雪女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的65.1262%。
陈雪女士当选公司第六届董事会非独立董事。
9.03选举廖学湖先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的65.1262%。
廖学湖先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.04选举廖学森先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的65.1262%。
廖学森先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.05选举廖蓓君女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
