002104 深市 恒宝股份

证券代码：002104        证券简称：恒宝股份        公告编号：2022-041
              恒宝股份有限公司

      第八届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 7 月 18 日以书面方式向公
  司全体监事发出了会议通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式：2022 年 7 月 25 日下午 13:00 在江苏省丹
  阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场加通讯的方式召开。

3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人
  员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举
第八届监事会主席的议案》

  监事会同意选举蒋小平先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  特此公告！

                                                  恒宝股份有限公司

                                              二〇二二年七月二十六日