002104 深市 恒宝股份

证券代码：002104        证券简称：恒宝股份        公告编号：2021-018
              恒宝股份有限公司

              关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月19日收到公司董事陆道如先生递交的书面辞职报告。陆道如先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，陆道如先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，陆道如先生未持有本公司股票。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，陆道如先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

    陆道如先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对陆道如先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                              恒宝股份有限公司董事会
                                              二 O 二一年三月十九日