002104 深市 恒宝股份

证券代码：002104      证券简称：恒宝股份        公告编号：2020-013
              恒宝股份有限公司

          第七届董事会第二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2020年4月27日上午9:30在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室以现场和通讯
表决相结合的方式召开。公司已于 2020 年 4 月 17 日以书面方式向公司全体董事
发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度总
裁工作报告》。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度董
事会工作报告》。

  公司独立董事蔡正华先生、陈雪娇女士、丁虹女士向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事2019 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
  该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年年度
报告及摘要》。

    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》上，供投资者查阅。

  该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财
务决算报告》。

  2019 年公司实现营业收入 153,546.73 万元，同比下降 9.16%；实现归属于
上市公司股东的净利润 8,676.92 万元，同比下降 40.36%；实现基本每股收益
0.124 元，同比下降 39.51%。《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 28
日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度财
务预算方案》。

  根据 2020 年产品销售计划，2020 年预计股份公司含税营业收入 21.11 亿元
（不含税 18.68 亿元）；预计一卡易子公司确认含税收入 2.20 亿元（不含税 1.99
亿元），合计含税收入 23.31 亿元（不含税 20.67 亿元）、归母净利润 0.92 亿
元, 较 2019 年分别增长 33.54%和 6.01%。

  上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度利
润分配方案》。独立董事发表了独立意见。

  经上会会计师事务所出具的上会师报字(2020)第 3107 号审计报告确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 8,676.92 万元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈余公积金 973.51万元,加上年初未分配利润 94,502.13 万元，实际可供股东分配的利润为102,205.54 万元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红
股，不进行资本公积金转增股本。

  该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘上
会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。

  上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为柒拾贰万壹仟元整。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019
年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

  《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》详见 2020 年 4 月 28 日刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银
行综合授信额度的议案》，详见 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年一
季度报告》，详见 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2019 年度股东大会的议案》。

  《关于召开 2019 年度股东大会的通知》内容详见 2020 年 4 月 28 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


            恒宝股份有限公司董事会
            二〇二〇年四月二十七日