证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-009
恒宝股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年4月24日上午9:00时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2019年4月14日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度总裁工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、蔡正华先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。
2018年公司实现营业收入169,030.53万元，同比增长23.53%；实现归属于上市公司股东的净利润14,549.30万元，同比下降10.55%；实现基本每股收益0.205元，同比下降10.09%。《2018年度财务决算报告》详见2019年4月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度财务预算方案》。
根据2019年产品销售计划，2019年预计股份公司含税营业收入18.59亿元（不含税16.64亿元）；预计一卡易子公司确认含税收入1.18亿元（不含税1.10亿元），合计收入19.77亿元（含税）、净利润1.40亿元,较2018年分别下降1%和4%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配方案》。独立董事发表了独立意见。
经上会会计师事务所出具的上会师报字(2019)第3040号审计报告确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润145,493,021.11元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按10%提取法定盈余公积金14,732,089.08元,加上年初未分配利润813,851,753.24元，实际可供股东分配的利润为944,612,685.27元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。
上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期1年，审计费用为柒拾万元整。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
《关于2018年度内部控制的自我评价报告》详见2019年4月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》详见2019年4月25日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2018年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年一季度报告》，详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
《关于召开2018年度股东大会的通知》内容详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
