证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-011
恒宝股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年4月26日下午14：
00时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2018年4月17
日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到董
事7人，董事孙丽娟女士委托岳修峰先生代为出席本次会议并表决。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度总
裁工作报告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度董
事会工作报告》。
公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、孙丽娟女士向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度
报告及摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度财
务决算报告》。
2017年公司实现营业收入136,837.41万元，同比增长1.11%；实现归属于
上市公司股东的净利润16,264.84万元，同比增长11.09%；实现基本每股收益
0.228元，同比增长11.22%。《2017年度财务决算报告》详见2018年4月27
日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度财
务预算方案》。
根据2018年产品销售计划，2018年预计股份公司含税营业收入20.50亿元
（不含税17.52亿元）；预计一卡易子公司确认含税收入0.90亿元（不含税0.77
亿元），合计收入21.40亿元（含税）、净利润1.75亿元,较2017年分别增长
34%和8%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度利
润分配方案》。独立董事发表了独立意见。
经上会会计师事务所出具的上会师报字(2018)第2873号审计报告确认，公
司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润162,648,403.93元，根据《公司
法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈余公积金
16,922,707.23元,加上年初未分配利润668,126,056.54元，实际可供股东分配
的利润为813,851,753.24元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分
红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘上
会会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期1年，审计费用为柒拾万元整。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017
年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
《关于2017年度内部控制的自我评价报告》详见2018年4月27日刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》详见2018年4月27日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
详见2018年4月27日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选
公司非独立董事的议案》，详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选
公司独立董事的议案》，详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立
恒宝（中东非洲）有限公司的议案》，详见2018年4月27日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于申请
银行综合授信额度的议案》，详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2017年年度股东大会审议。
十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年一
季度报告》，详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开
2017年度股东大会的议案》。
《关于召开2017年度股东大会的通知》内容详见2018年4月27日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
