证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-052
广博集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系
统开始投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9：15，结束时间为 2023
年 10 月 11 日下午 3：00。
5、股权登记日：2023 年 9 月 28 日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议 室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2023 年 9 月 23 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份数 274,349,870 股，占公司有表决权股份总数的51.3501%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数 274,322,170 股，占公司有表决权股份总数的 51.3449%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份数 27,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052%。
（3）参加投票的中小投资者情况
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 4 人，代表公司有表决权股份数 1,089,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2040%。
2、会议由王利平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1.00 审议通过了《关于选举林晓帆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,349,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,089,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.00 审议通过了《关于选举励国楠先生为公司第八届监事会监事的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,349,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,089,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.00 审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,349,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,089,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.00 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,349,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,089,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（宁波）律师事务所曹寅、邵忞出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○二三年十月十一日
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