证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-053
广博集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：2018年5月3日—5月4日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 4日
9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年4月25日（星期三）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2018年4月13日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表公司有
表决权的股份数 315,249,305股，占公司有表决权股份总数的
57.7778%。(注：根据公司与任杭中、杨燕、杨广水签署的《盈利预
测补偿与奖励协议》，因西藏山南灵云传媒有限公司2016年度未达到
业绩承诺，公司股东任杭中、杨燕、杨广水作为补偿义务人应向公司进行股份补偿，补偿股份数合计为 3,589,513 股。根据《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，上述股份数在登记结算公司继续锁定，锁定期间，任杭中、杨燕、杨广水对该部分被锁定的股份放弃表决权及股利分配的权利，因此，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。
其中，
（1）现场会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表公司有
表决权的股份数 315,249,305股，占公司有表决权股份总数的
57.7778 %。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共3人，代表公司有表决权股份数20,735,881股，占公司有表决权股份总数的3.8004%。
2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意315,249,305股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意315,249,305股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意315,249,305股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度利润分配方案》
该项议案的表决结果为：同意315,249,305股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
该项议案的表决结果为：同意315,249,305股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》 该项议案的表决结果为：同意315,249,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于为子公司提供保证担保的议案》
该项议案的表决结果为：同意315,249,305股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于确定2017年度日常关联交易实施情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该项议案的表决结果为：同意237,130,204股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）
回避本项议案表决。
9、审议通过《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》
该项议案的表决结果为：同意77,096,814股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东王利平（持有公司有效表决权股份数为 121,517,603
股）、任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）、广博
控股集团有限公司（持有公司有效表决权股份数为38,515,787股）
回避本项议案表决。
10、审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
该项议案的表决结果为：同意77,096,814股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股(其中因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意20,735,881股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东
