证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-042
冠福控股股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道 118 号能特科技有限公司会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意
时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 27 人，代表股份 695,242,930 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）
的比例为 26.3966%，其中：（1）出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 410,677,466股，占公司股份总数的比例为 15.5924%；（2）参加网络投票的股东共 19 人，代表股份 284,565,464 股，占公司股份总数的比例为 10.8042%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 24 人，代表股份 115,751,753 股，占
公司股份总数的比例为 4.3948%。公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员出席了本次会议，其中，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事和总经理、副总经理系通过视频方式出席本次会议。福建至理律师事务所委派律师采用网络视频方式对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、独立董事述职情况
公司独立董事夏海平先生、洪连鸿先生、陈国伟先生在本次会议上作了《2021年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2021 年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2021
年度独立董事述职报告》全文刊登于 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
1、审议批准《2021 年度董事会工作报告》。表决结果如下：同意 695,242,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议批准《2021 年度监事会工作报告》。表决结果如下：同意 695,242,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议批准《2021 年度财务决算报告》。表决结果如下：同意 695,242,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议批准《2021 年度利润分配预案》。表决结果如下：同意 695,242,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》。表决结果如下：同意 695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、在出席会议的关联股东陈烈权先生、汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）、汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持有的股份数合计 579,491,177 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。表决结果如下：同意115,751,753 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《2021 年度报告全文及其摘要》。表决结果如下：同意 695,242,930股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决结果如下：同意 695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请增加综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信暨公司及子公司为能特科技（石首）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 695,242,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,751,753 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司及子公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 685,748,830 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的98.6344%；反对9,494,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的1.3656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 106,257,653 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7979%；反对 9,494,100 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 8.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
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