证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-030
冠福控股股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日召开第五
届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。现将
相关事项公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴所”）审计，根据公司的合并财务报表，公司2017年度实现净利润278,166,690.25元，归属于母公司所有者的净利润为282,554,111.86元；根据公司的母公司财务报表，2017年度母公司实现净利润为153,137,316.50元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 14,656,596.34 元，加上 2017年年初未分配利润-6,571,353.15元，截至2017年12月31日，母公司可供分配的利润131,909,367.01元。
公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本等相关权利。
公司经2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，实施期限为2017年
6月6日至2018年4月5日，回购资金不超过人民币10,000万元，回购价格不
高于人民币4.00元/股。截止2018年4月5日，公司已实施完成股份回购方案，
累计回购公司股份数量为1,255,800股。公司拟以2017年12月31日的总股本
2,633,836,290 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 1,255,800 股后的股份数
2,632,580,490股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含
税），合计派发现金红利131,629,024.50元人民币（含税），剩余未分配利润结
转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2017年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时
兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》（2015年-2017年）等相关规定。二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
2018年4月14日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《2017年
度利润分配预案》，董事会认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑了广大
投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》（2015年-2017年）等相关规定，同意公司2017年利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案是在综合考虑行业特点、发展
阶段及实际经营管理情况等因素的基础上提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》（2015 年-2017年）等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意公司2017年利润分配预案，并同意将该预
案提交公司2017年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
2018年4月14日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《2017年
度利润分配预案》，监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预
期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》（2015年-2017年）等相关规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2017年利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》（2015年-2017年）等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
4、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、冠福控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、冠福控股股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；
3、冠福控股股份有限公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的事前
同意函；
4、冠福控股股份有限公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立
意见。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
