证券代码：002102 证券简称：*ST 冠福 编号：2013-014
福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2013 年 3 月 15 日开市起复牌。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2013 年 3 月 9 日下午 14：00 时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司
董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集并主持；
会议通知于 2013 年 3 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，亲自出席会议董事八人，公司独
立董事林志扬先生因个人原因委托公司独立董事黄炳艺先生代为出席，公司监事、
高级管理人员及公司拟聘任的副总经理、董事会秘书、证券券事务代表列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下
决议：
一、在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决的情况下，由出席会议的
其余七位无关联关系董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于签订<上海智造空间家居用品有限公司附生效条件的资产出售框架协议>的
议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于签订<上海智造空间家居用品有限公
司附生效条件的资产出售框架协议的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
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《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书、副总经理的议案》。
因陈昌文先生已于 2013 年 3 月 7 日辞去公司董事会秘书、副总经理之职务，
为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会秘书制度》等有关规
定，经公司董事会提名委员会推荐，并经林文昌董事长提名，公司董事会同意聘
任黄华伦先生为公司董事会秘书、副总经理，其任期至公司第四届董事会任期届
满时止。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。
因公司内部工作调整，黄华伦先生不再担任公司证券事务代表职务，为了确
保公司规范运作，经公司董事长林文昌先生提名，公司董事会同意聘任黄丽珠女
士为公司证券事务代表，其任期至公司第四届董事会任期届满时止。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<陕
西省安康燊乾矿业有限公司附生效条件的股权收购框架协议>的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于签订<陕西省安康燊乾矿业有限公司
附生效条件的股权收购框架协议>的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月十五日
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附件：个人简历
1、黄华伦先生简历：黄华伦，男，1977 年出生，本科学历，陶瓷高级技师、
助理会计师。黄华伦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄
华伦先生自 1996 年起加入公司，1996 年至 2002 年历任福建省德化冠峰耐热瓷有
限公司、福建省泉州冠福集团有限公司行政部负责人，2002 年 9 月至 2010 年 11
月担任公司监事会召集人（职工代表监事）、监事会主席，2002 年 9 月至 2013 年
3 月任公司证券事务代表、证券投资部经理，2004 年至 2006 年兼任公司人力资源
部经理，现兼任德化华鹏花纸有限公司监事。黄华伦先生目前未持有本公司股份，
与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制
人之间不存在关联关系。公司 2008 年 2 月发布 2007 年度业绩快报，根据新会计
准则把原委托代销改为一般销售核算，后为遵循谨慎原则又把一般销售改回委托
代销，以致公司快报数据与年度报告中披露的经审计数据存在重大差异，违反深
圳证券交易所《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条的规定，黄华
伦先生当时作为监事，受到深圳证券交易所的通报批评处分，除此之外，黄华伦
先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及上海、深圳证券交
易所其他处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
2、黄丽珠女士简历：黄丽珠，女，1986 年出生，本科学历，具有会计从业资
格。黄丽珠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄丽珠女士
自 2009 年 1 月加入公司至今均在公司证券投资部工作。黄丽珠女士目前未持有本
公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚及上海、深圳证券交易所惩戒。
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