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证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2011-001
福建冠福现代家用股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2011年1月11日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，会议通知于2011年1月8日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》。
上海海客瑞斯酒店用品有限公司（以下简称“海客瑞斯”）系本公司的控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）的控股子公司，上海五天持有其75%的股权，海客瑞斯系本公司的控股孙公司。
上海五天由于整体业务规划整合的需要，同时为了充分调动海客瑞斯专业管理团队的积极性，公司董事会同意上海五天将所持有的海客瑞斯的40%股权进行转让并适时引进战略投资者进行增资扩股，其中26%的股权转让给海客瑞斯的现有股东金浩振先生，另外14%的股权各转让7%给林德安先生、林明誉先生。上述股权受让方金浩振先生、林德安先生、林明誉先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，本次股权转让不涉及关联交易。
本次股权转让的具体内容详见登载于公司指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《福建冠福- 2 -
现代家用股份有限公司关于转让控股孙公司部分股权的公告》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见登载于公司指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一一年一月十二日
