002101 深市 广东鸿图

证券代码：002101          证券简称：广东鸿图          公告编号：2022-25
            广东鸿图科技股份有限公司

      关于董事会和监事会延期换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2022年5月任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作目前尚未完成，换届各项工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期至2022年6月底前完成换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

  在换届选举工作完成前，公司第七届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                            广东鸿图科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二二年六月三日