002101 深市 广东鸿图

 证券代码：002101          证券简称：广东鸿图          公告编号：2020-60
                广东鸿图科技股份有限公司

            第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年12月11日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年12月23日在公司广州运营中心以现场（视频）与电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于增补及调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；

  同意对董事会各专门委员会成员进行增补及调整，增补及调整后的各专门委员会成员构成具体如下：

  专门委员会名称      主任委员      委员        委员        委员

    战略委员会        熊守美      但昭学      罗旭强      徐飞跃

    审计委员会        孔小文      朱义坤      廖坚      姜德高

  薪酬与考核委员会      梁国锋      孔小文      姜德高      梁宇清

    提名委员会        朱义坤      孔小文      梁宇清      周乐人

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；

  详细内容见公司 2020 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；


  详细内容见公司 2020 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                  广东鸿图科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                二〇二〇年十二月二十五日