证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2020-60
广东鸿图科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2020年12月11日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年12月23日在公司广州运营中心以现场(视频)与电话会议相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:
一、审议通过了《关于增补及调整第七届董事会专门委员会成员的议案》;
同意对董事会各专门委员会成员进行增补及调整,增补及调整后的各专门委员会成员构成具体如下:
专门委员会名称 主任委员 委员 委员 委员
战略委员会 熊守美 但昭学 罗旭强 徐飞跃
审计委员会 孔小文 朱义坤 廖坚 姜德高
薪酬与考核委员会 梁国锋 孔小文 姜德高 梁宇清
提名委员会 朱义坤 孔小文 梁宇清 周乐人
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》;
详细内容见公司 2020 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
详细内容见公司 2020 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十五日