证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-15
广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2018年4月10日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年4月20日在公司广州运营中心视频会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一七年度财务决算报告》；
相关数据详见公司2018年4月24日刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网的《二〇一七年年度报告》。
本报告需提交二〇一七年度股东大会审议。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
具体情况详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉减值的公告》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年
度使用情况的专项报告》；
《关于2017年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一七年度利
润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于
上市公司股东的净利润为291,341,538.60元，母公司净利润为92,293,725.06元，遵照《公
司章程》的规定，以2017年度母公司实现的净利润92,293,725.06元为基数，计提10%
的法定盈余公积金9,229,372.51元，加上年初未分配利润640,635,304.96元，减去2016
年度现金红利35,258,591.10元，2017年末可供股东分配的利润为688,441,066.41元。
公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截至 2017年 12月 31 日公司的总股本
354,717,911 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以股本溢价
形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，不进行送股，分配完成后公司股本总
额增至 532,076,866 股。本次现金红利分配共计 70,943,582.20 元，剩余未分配利润
617,497,484.21元转入下一年度。
上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2015—2017）》的规定。
独立董事对本利润分配预案发表了独立意见。
本预案需提交二〇一七年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》；
《2017年度内部控制评价报告》全文详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度董事会报告》；
公司独立董事孔小文女士、熊守美先生、肖胜方先生、梁国锋先生向董事会提交了《独立董事二〇一七年度述职报告》，并将在公司二〇一七年度股东大会上述职，详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本报告需提交公司二〇一七年度股东大会审议，详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的公司《二〇一七年年度报告》全文第四节。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一七年年度报告》及其摘要；
年报全文及其摘要详见公司2018年4月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告，年报摘要同时刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》上。
本报告需提交二〇一七年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年
度股东大会的议案》；
会议通知的详细内容见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
九、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度
报告》；
具体内容详见公司2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2018年第一季度报告》全文，季报正文同时刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
