证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2008－30
广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年10月17日以书面形式发出会议通知，于2008 年10月27日在广东鸿图科技股份有限公司一楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○○八年第三季度报告》。
二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对〈2008年度高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案〉部分考核指标进行修改的议案》；
有关该议案的独立董事意见详见公司2008年10月29日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议以同意票10票，反对票0票，弃权票1票，审议通过了《关于购置3500吨压铸机及相关投资项目的议案》，该项目投资总额2920万元，主要是生产康明斯汽车发动机产品，以及今后开发汽车发动机缸体等大型压铸件，项目达产后，预计可新增销售收入5000万元以上；
弃权理由：董事彭星国认为现阶段全球经济环境恶化，经济前景不明朗，建议该项投资推迟至明年初实施。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月二十九日
