天康生物
证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2024-023
天康生物股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第八届
董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、2023 年度利润分配预案的具体内容
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为-1,363,316,030.34 元,截至 2023 年 12 月 31 日,合并
报表未分配利润581,393,600.95元,母公司的未分配利润2,303,440,559.24元。
根据《公司章程》有关现金分红条件,公司 2023 年度的利润分配预案为:拟不派发现金红利、不送红股,不进行资本公积转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的原因说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,鉴于公司 2023 年度未实现盈利,不满足实施现金分红条件。为保障公司正常生产经营和未来发展,公司 2023 年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的程序及意见
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预
天康生物
案的议案》,公司 2023 年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核,监事会认为,鉴于公司 2023 年度未实现盈利,综合考虑公司的财务状况和经营实际情况,为更好地维护股东的长远利益,公司 2023 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,符合公司利润分配政策。同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、天康生物股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议;
2、天康生物股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二四年四月二十九日