002100 深市 天康生物

                                                                                    天康生物

证券代码：002100    证券简称：天康生物  公告编号：2024-016
              天 康生物股份有限公司

    第 八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）
会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024
年 4 月 10 日（星期三）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人，
实到会董事 6 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    一、议案审议情况

    （一）审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；（详
见刊登于 2024 年 4 月 10 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于补选非独立董事的公告》<公告编号：2024-017>）

    同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2024 年 4 月 10 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》<公告编号：2024-018>）

    同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；


                                                                              天康生物

 二、备查文件
1.第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                      天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二四年四月十日