天康生物
证券代码:002100 证券简称:天康生物
公告编号:2023-038
债券代码:128030 债券简称:天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第八
届董事会第五次会议,审议通过了公司《2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、2022 年度利润分配预案的具体内容
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度合并报表归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 301,548,661.86 元 , 2022 年 度 母 公 司 净 利 润
1,641,250,753.33 元,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按 10%提取法
定盈余公积金后,公司截止 2022 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润
2,305,130,958.28 元,母公司可供分配利润 2,366,503,475.66 元,根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,2022 年度可供股东分配的累积利润为2,305,130,958.28 元。
2022 年度的利润分配方案:以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总
股本为基数,向全体股东每 10 股派现金 2.2 元(含税)。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度公司不进行资本公积转增股本。
因公司发行的可转换公司债券已进入转股期,公司以截至 2023 年 4 月 20 日
的最新总股本 1,354,594,565 股测算,向全体股东每 10 股派发现金 2.2 元(含税),
预计 2022 年度派发现金分红 298,010,804.3 元(含税)。
天康生物
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常运营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司实际情况相匹配,符合公司规章制度及整体战略发展要求,不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配预案,同意提交 2022 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、天康生物股份有限公司第八届董事会第五次会议决议;
2、天康生物股份有限公司独立董事专项意见。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日