002100 深市 天康生物

                                                                    天康生物

证券代码：002100    证券简称：天康生物

                                          公告编号：2020-082
债券代码：128030    债券简称：天康转债

              天康生物股份有限公司

      关于投资设立生物制药全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为进一步优化组织和业务架构，促进各业务板块发展，实现生产经营职能与投资管理职能分离，提高整体运营效率，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司天康生物制药有限公司。

    2020 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于投资
设立生物制药全资子公司的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次
对外投资无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    公司名称：天康生物制药有限公司

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    注册资本：5000 万元

    法定代表人：潘毅平

    注册地址：新疆乌鲁木齐市

    经营范围：兽药的生产销售及研发

    上述拟新设全资子公司尚未完成注册登记手续，以上事项均以市场监督管理机关最终核准登记结果为准。


                                                                    天康生物

    三、对外投资对上市公司的影响

    本次新公司的设立，有利于公司生物制药业务独立专业运营，对于促进生物制药业务的进一步发展具有积极作用。

    四、对外投资的风险分析

    本次投资符合公司业务发展的需要，公司本次全资子公司的设立属于公司内部组织和业务架构的调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。

    五、备查文件

    1、天康生物股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

    特此公告。

                                          天康生物股份有限公司董事会
                                            二○二○年十一月二十一日