证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-028
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年4月20日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2019年4月24日（星期三）在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事7人，董事吴向勇先生因工作原因不能参加会议，委托董事郭运江先生代为表决，独立董事杨立芳女士因工作原因不能参加会议，委托独立董事边新俊先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司2018年度报告全文及摘要的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2018年年度报告摘要》<公告编号：2019-029>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2018年年度报告全文》）
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议并通过公司《2018年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（四）审议并通过公司《2018年度财务决算报告》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议并通过公司《2019年度财务预算报告》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）
根据公司《2019年度财务预算报告》，现将预算报告主要内容列示如下：
2019年度预算
项目 2019年度预算数 2018年度实际 较2018年实际
完成数 增减幅度
营业总收入 675,428 527,303 28.09%
营业总成本 630,487 496,480 26.99%
其中:营业成本 551,366 416,343 32.43%
营业税金及附加 2,398 2,086 14.96%
营业费用 33,071 31,294 5.68%
管理费用 32,452 30,218 7.39%
财务费用 11,200 7,390 51.56%
营业利润 44,941 33,323 34.86%
所得税费用 3,600 3,336 7.91%
净利润 41,341 30,106 37.32%
上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
(六)审议并通过公司2018年度利润分配预案的议案；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司净利润为213,462,904.63元,按10%提取法定盈余公积金21,346,290.46元，加上年初未分配利润798,552,902.75元，扣除年度内已实施的2017年度利润分配96,338,460.80元,2018年度可供股东分配的利润894,331,056.12元。
2018年度的利润分配方案：以公司2018年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派现金1.0元（含税）。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。
本年度公司不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案须经2018年年度股东大会审议批准后实施。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
董事会意见：公司2018年度利润分配预案合法、合规，符合公司的分配政策。
独立董事意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述方案提交2018年度股东大会审议。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（七）审议并通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
独立董事意见：经核查，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
保荐人意见：经核查，保荐机构认为，天康生物已建立了较为健全的公司治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《天康生物股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（八）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（九）审议并通过公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项报告》<公告编号：2019-030>）
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
会计师意见：我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司2018年度募集资金的存放与使用情况。
保荐人意见：经核查，长城证券认为，天康生物2018年度募集资金的存放
与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（十）审议并通过公司《内部控制规则落实自查表》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
保荐人意见：保荐机构通过审阅公司内控相关制度，与公司主要经营人员、财务部等部门的沟通交流，查阅相关信息披露文件，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见；查阅公司董事会出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。通过上述核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（十一）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报表审计机构的议案；
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
独立董事事前认可意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司2018年度股东大会审议。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
（十二）审议公司《关于2019年度日常关联交易预计》的议案；（议案内容详见刊登于2019年4月26日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》<公告编号：2019-031>）
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票
