002099 深市 海翔药业

证券代码：002099        证券简称：海翔药业      公告编号：2023-025
              浙江海翔药业股份有限公司

            第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件形式发出通知，于 2023 年 5 月 15 日以通讯
表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主
持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  内容详见巨潮资讯网及 2023 年 5 月 16 日《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》刊登的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-026）。

  特此公告。

                                            浙江海翔药业股份有限公司
                                                        董  事会
                                                二零二三年五月十六日