证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-004
浙江海翔药业股份有限公司
关于拟投建医化设备及自动化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月28日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于投建医化设备及自动化项目的议案》，拟在湖北省枝江市投建医药化工设备及自动化项目（以下简称“本项目”），具体内容公告如下：
一、项目投资概述
1、为全面落实公司战略规划，配套湖北医药化工综合生产基地项目实施，公司拟以自有资金或自筹资金在湖北省枝江市仙女新经济园区购买土地投资建设医药化工设备及自动化项目，项目计划总投资约3亿元，其中一期计划投资约1亿元，计划于2022年3月动工建设，预计建设周期约10个月。以上数据均为暂估数据，最终项目投资总额以实际投资为准。
2、为确保投资项目更高效地实施，公司董事会授权公司董事长及管理层与相关部门具体协商、正式签订协议、并负责推进实施此次与投建新项目相关的各项投建工作（包括但不限于投资设立项目公司、土地购买、项目建设等事项）。
3、根据《深圳交易所股票上市规则》、《公司章程》等规则的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、项目投资原因及对公司的影响
公司本次拟投建医化设备及自动化项目主要为配套湖北医药化工综合生产基地建设，同时辐射当地其他企业设备及自动化的市场需求，助力湖北医药化工综合生产基地高效落地实施，加速推进公司战略规划。项目达产后将形成医药、
化工专业设备及自动化等生产与服务能力。
本次投建医化设备项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、风险提示
1、本次拟投建项目所涉及投资金额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际为准，存在不确定性。
2、本次拟投建项目尚未进入土地出让程序，项目公司尚未设立，亦需通过招拍挂方式按程序合法竞拍本项目用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、安全、能评、规划、建设施工等报批事项，还需要获得有关主管部门批复。
3、本次拟投建项目可能会面临各种不确定性因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产产能能够按照如期完成存在较大的不确定性，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
4、未来市场和经营情况等均存在一定的不确定性，并将对未来的经营效益的实现产生不确定性影响。本次拟投建项目存在一定的市场风险和经营风险。
公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董事 会
二零二二年一月二十九日
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