002099 深市 海翔药业

证券代码：002099        证券简称：海翔药业      公告编号：2021-005
              浙江海翔药业股份有限公司

            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出通知，于 2021 年 4 月 9 日以通讯表决方
式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    关联董事王扬超先生已回避表决。内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 10
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于 2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任王晓洋女士为公司董事会秘书、副总经理，任期与第六届董事会同。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：
2021-008）。

    三、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见巨潮资讯网。

    特此公告。

                                            浙江海翔药业股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                  二零二一年四月十日