证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2020-076
山河智能装备股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为满足战略发展需要，助力完善和拓宽产品线，增强行业竞争综合实力，山河
智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于 2020 年 11 月 9 日
召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金 5,280 万元与鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司
（以下简称“巨鼎煤机”）共同投资设立内蒙古山河智能装备制造有限责任公司（具体以市场监督管理局等有权部门核准的名称为准，以下简称“内蒙山河”）,内蒙山河公司注册资本为人民币 8,000 万元。
2、本次对外投资的金额在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议。
3、本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：孟遥
注册资本：人民币 5,000 万元
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市装备制造基地
经营范围：一般经营项目：刮板机、输送机、转载机、破碎机及其配件生产、研发、销售
关联关系：公司与鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：内蒙古山河智能装备制造有限责任公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：8,000 万元
4、出资情况
认缴出资金额 出资方式及
投资方名称 出资比例
（万元） 资金来源
山河智能装备股份有限公司 5,280 66% 现金出资，自有资金
鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装
备有限公司 2,720 34% 现金出资，自有资金
合计 8,000 100%
5、拟注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地（具体地址最终以工商登记为准）。
6、经营范围：研发、生产、销售矿用卡车、矿用挖掘机等现代重型矿用装备，工程机械的维修与再制造和租赁（具体范围最终以工商登记为准）。
7、经营期限：30 年。
8、机构设置及人选
该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司法定代表人决定和办理。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的
通过设立内蒙山河，聚焦国内外露天矿山土石方、矿产运输，水利水电工程，厂区内运输等场景，在现有基础上增加产品门类，新增非公路宽体自卸车，非公路场内转运车等产品，以保障企业进一步拓展市场的产品能力，并通过开辟新细分市
场，增强营收能力；谋求与产业链开展更为紧密的合作，提供更有竞争力的产品和服务，稳定现有大中型客户资源，实现更稳定的合作关系，并加大营销持续扩大下游客户市场，培育更多优质、可长期合作的下游客户和渠道。
2、本次投资对公司的影响
成功设立内蒙山河，对公司而言是一次发展机遇，将与公司现有业务协同发展，可以充分发挥公司在矿山装备方面的研发实力，通过差异化的悬挂系统、电驱系统，解决目前非道路移动设备产品使用中的痛点，研发制造新型非公路宽体自卸车、非公路场内转运车，结合山河品牌的挖掘机、凿岩机为客户提供绿色矿山施工整体解决方案。从而助力山河智能完善和拓宽产品线，增强企业综合竞争实力。
3、本次投资存在的风险
在经营过程中可能面临宏观经济风险、行业竞争风险、技术研发风险、原材料价格波动风险、管理能力不足风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的风控体系，使整体投资风险可控。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十一日
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