证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2024-025
易普力股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于 2024
年 8 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号公司 514 会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面形式送达各位董事。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2024-2026 年滚动发展规划>的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
2024 年半年报全文及摘要详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn，2024 年半年报摘要还刊登在 2024 年 8 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
中国能源建设集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》
为确保资金安全，公司对中国能源建设集团财务有限公司截至 2024 年 6 月
30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险持续评估报告。
此议案参照关联交易事项进行表决，关联董事陈宏义先生、肖同军先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
该议案内容详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.
cn。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司董事会对 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
该议案内容详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.
cn。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订公司<规章制度管理办法>的议案》
修订后的公司《规章制度管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披
露网站 www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订公司<办公会议事规则>的议案》
修订后的公司《办公会议事规则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披露
网站 www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订公司<独立董事工作管理办法>的议案》
修订后的公司《独立董事工作管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订公司<内幕信息及知情人管理办法>的议案》
修订后的公司《内幕信息及知情人管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指
定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订公司<关联交易管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
修订后的公司《关联交易管理办法》详见 2024 年 8 月 28 日公司指定信息披
露网站 www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指
定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指
定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。
修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见 2024 年 8 月 28 日公司指
定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算方案的议案》
十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任高级管理人员的议案》
同意聘任胡良伟先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。
胡良伟先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2024-028）。
该议案内容详见 2024 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十五、会议听取《关于公司 2024 年上半年董事会授权事项行权情况的报告》
特此公告。
易普力股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
查看PDF原文
