002096 深市 南岭民爆

证券代码：002096        证券简称：易普力            公告编号：2023-067
                易普力股份有限公司

          第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2023
年 12 月 26 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司514 会议室以
现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 16 日以书面及
电子邮件的方式送达各位董事。会议由董事长付军主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。公司董事孟建新因公务不能参加会议，委托董事邓小英代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司落实董事会职权实施方案的议案》。

    为全面贯彻落实国务院关于国企改革有关部署及要求，进一步加强董事会建设，提升治理效能，公司研究制定了《公司落实董事会职权实施方案》，重点围绕中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权开展落实董事会职权工作。

    二、会议听取了《关于公司 2023 年董事会授权事项行权情况的报告》。
    特此公告。

                                      易普力股份有限公司董事会

                                          2023 年 12 月 27 日