证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2021-009
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2021 年
4 月 26 日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 16
日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年
度经营工作报告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年
度董事会工作报告》。
该报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。相关内容详见 2021 年 4 月 28
日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司 2020 年年度报告》中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。
公司独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。内容详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年度
财务决算议案》。
2020年度，公司实现营业收入199,909.35万元，营业利润3,282.34万元，利润总额2,154.30万元，归属上市公司股东净利润2,012.12万元。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度
财务预算方案议案》。
2021年，公司计划实现营业收入201,309.68 万元，同比增长0.70%；实现利润总额5,000.09 万元，同比增长132.10% ；实现归属于母公司所有者的净利润3,856.16万元，同比上升91.65%。
上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年
度利润分配方案预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，实现归属于母公司所有者的净利润为 20,121,151.01 元（其中母公司实现利润为 5,945,13
6.27 元），减去 2020 年已分红支付 7,425,740.00 元，减去提取法定盈余公积金
594,513.63 元，加上年初未分配利润 968,760,910.59 元（其中母公司年初未分配利润为 74,155,929.42 元），2020 年末可供股东分配的利润为 980,861,80
7.97 元（其中母公司 2020 年末可供股东分配的利润为 72,080,812.06 元）。
公司拟定 2020 年度利润分配方案为：拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
371,287,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税) ，合计
派发现金红利 7,425,740.00 元；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 独立董事发表了独立意见。
本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
独立董事发表了独立意见。具体详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网
站 www.cninfo.com.cn。
该预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年年
度报告及年报摘要》。
本年度报告及摘要需提交公司 2020 年度股东大会审议。
年报全文及摘要详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.
com.cn，年报摘要还刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》上。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银
行申请授信的议案》。同意自2020年度股东大会审议通过之日起到 2021年度股 东大会召开之日止，公司拟向下列银行申请总额不超过32.2亿元（含已有贷款） 的银行授信。
序号 银行机构 授信情况 授 信 额 度
（亿元）
1 中国工商银行股份有限公司永州零陵支行 综合授信 5
流动资金贷款、银行承兑汇
2 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 票、国内信用证和保函合计 5
总金额不超过 5 亿元。
4 华融湘江银行股份有限公司 综合授信 3
5 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 综合授信 3
6 华夏银行股份有限公司长沙分行 综合授信 2.2
7 中信银行长沙芙蓉支行 综合授信 1
8 长沙银行股份有限公司德宇支行 综合授信 2
9 兴业银行股份有限公司长沙分行 综合授信 3 亿元，风险敞口 3
2 亿元
10 交通银行股份有限公司湖南省分行 综合授信 2.5
11 中国光大银行股份有限公司长沙分行 综合授信 2
12 招商银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.5
13 中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行 综合授信 2
合 计 32.2
公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生 产经营及投资资金需求及在银行机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷 款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授 信额度内的授信合同及资产担保等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计 2021 年
度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事郑立民先生、孟建新先生、 张勤先生和邹七平先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的
独立意见详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年
度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
该报告详细内容和独立董事的独立意见详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度企业
内部审计工作报告》。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020
年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。2020 年度董事和监事的薪酬情况在《公司 2020 年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见 2021
年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年
度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。2020 年度高级管理人员的薪酬情况在《公司 2020 年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。
独立董事的独立意见详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度公
司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。
该办法需提交公司 2020 年度股东大会审议。该议案的具体内容和独立董事
的独立意见详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度公司
高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。
独立董事的独立意见详见 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董
事会议事规则>的议案》。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。该议案详细内容详见 2021 年 4
月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。该议案详细内容详见 20
查看PDF原文
