湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年3月25日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2019年3月15日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事8名，实到董事8名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长陈纪明先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度经营工作报告》。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
该报告需提交公司2018年度股东大会审议。相关内容详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2018年年度报告》中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。
公司独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。内容详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算议案》。
2018年度，公司实现营业收入2,173,858,275.03元，营业利润31,415,849.66元，利润总额33,196,724.48元，归属上市公司股东净利润22,717,781.96元。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务预算方案议案》。
润总额4,087.87万元，同比增长23.14%；实现归属于母公司所有者的净利润2,870.64万元，同比增长26.36%。
上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配方案预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，实现归属于母公司所有者的净利润为22,717,781.96元（其中母公司实现利润为17,071,521.84元），减去2018年支付上年股利7,425,740.00元，提取法定盈余公积金1,707,152.18元，加上年初未分配利润942,927,990.06元（其中母公司年初未分配利润为54,829,869.05元），2018年末可供股东分配的利润为956,512,879.84元（其中母公司2018年末可供股东分配的利润为62,768,498.71元）。
公司拟定2018年度利润分配方案为：拟以2018年12月31日公司总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，合计派发现金红利7,425,740.00元；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了独立意见。
本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
独立董事发表了独立意见。具体详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
该预案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及年报摘要》。
本年度报告及摘要需提交公司2018年度股东大会审议。
年报全文及摘要详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要还刊登在2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
申请授信的议案》。同意自2018年度股东大会审议通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，公司拟向下列银行申请总额不超过34.1亿元（含已有贷款）的银行授信。
序号 银行机构 授信情况 授信额度
（亿元）
1 中国工商银行股份有限公司永州零陵支行 综合授信 5
流动资金贷款、银行承兑
2 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 汇票、国内信用证和保函 5
合计总金额不超过5亿元。
3 华融湘江银行股份有限公司 综合授信 3
4 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 综合授信 3
5 华夏银行股份有限公司长沙分行 综合授信 2.2
6 中信银行长沙芙蓉支行 综合授信 1
7 长沙银行股份有限公司德宇支行 综合授信 2
8 兴业银行股份有限公司长沙分行 综合授信2亿元，风险敞 2
口1亿元
9 交通银行股份有限公司湖南省分行 综合授信 2.5
10 中国光大银行股份有限公司长沙分行 综合授信 2
11 招商银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.5
12 中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行 综合授信 1.9
13 中国邮政储蓄银行长沙市分行 综合授信 3
合 计 34.1
公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营及投资资金需求及在银行机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同资产担保等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。
该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。独立董事发表了独立意见。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时，关联董事陈纪明先生和孟建新先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2019年度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事陈纪明先生和孟建新先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的预案》。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见。
该预案需提交公司2018年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
该报告详细内容和独立董事的独立意见详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。2018年度董事和监事的薪酬情况在《公司2018年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。2018年度高级管理人员的薪酬情况在《公司2018年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。
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十六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。
该办法需提交公司2018年度股东大会审议。该议案的具体内容和独立董事的独立意见详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。
独立董事的独立意见详见2019年3月26日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补郑立民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》。鉴于公司原董事、副董事长吕春绪先生因身体原因，已于2018年12月24日申请辞去了公司董事、副董事长职务。为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，根据《公司法》和
