证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2012-049
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示: 本次股东大会没有增减、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议的通知：本次会议通知及本次会议增加临时提案的补充通知分别刊
登在2012年5月21日和2012年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①交易系统投票时间为：2012 年 6 月 26 日（现场股东大会召开日）上午
9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；
②互联网投票时间为：2012 年 6 月 25（星期一、现场股东大会召开前一日）
下午 15:00-2012 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任何时间。
3、现场会议召开地点：长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城大道 8 号）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长李建华先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
二、会议的出席情况
参加会议的股东共 77 人，代表股份 210400426 股，占公司有表决权股份总
数的 79.58 %。其中，参加本次股东大会现场会议的股东共 5 人，代表股份
1
183123520 股，占公司有表决权股份总数的 69.26 %；参加本次股东大会网络
投票的股东共 72 人，代表股份 27276906 股，占公司有表决权股份总数的
10.32%。
公司部分董事、监事、部分高管人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，对董事会提交的议案逐项进行审议，
审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
1、重组方式。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
2、交易标的。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
3、交易对方。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
2
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
4、交易标的定价。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
5、发行股票的种类和面值。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
6、发行方式。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
3
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
7、发行对象。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
8、发行价格。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
9、发行的数量。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
10、上市地点。
4
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意
27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000
股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股
东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。
11、股份禁售期。
表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；
反对
